Кто достоин такой спецслужбы? Часть шестая

Когда «Трибуна» начала серию публикаций Егора Шилова про, без ложного пафоса, кошмарные злоупотребления в Одесском УСБУ, мы, худо-бедно, надеялись на какую-то, хоть маленькую, но реакцию со стороны руководства службы безопасности, или структур призванных контролировать ее. Ан нет! Ни ползвука из  здания на Владимирской не донеслось, разве что просачиваются слухи, что шиловские статьи сподвигли некоторые корупционнохранительные силы выяснять, кто же стоит за «Трибуной» и за публикациями «Кто достоин такой спецслужбы?»

Снова в ход пошел набор стандартных предположений с перечислением известных фамилий и организаций. Опять набор косвенных угроз, опять мутный поток «антистатей» на чернушных сайтах под авторством непосредственных «героев» шиловских публикаций.  Честно говоря, я очень рад такой реакции. Значит, есть обратная связь, значит одесским и киевским негодяям есть чего бояться, есть, что терять. Если они защищаются подобного рода публикациями, в которых, кроме откровенной лжи, есть ещё набор неуклюжих попыток обелить себя любимых и подчеркнуть, что страна потеряет талантливых оперов и честнейших чекистов, - больше нет ничего. 

Постоянный «герой» подполковник Кудашкин, получив отпускные и заручившись успокоительной поддержкой начльника УСБУ полковника Дорошенко, отваливает, как ни в чем не бывало, на новогодние каникулы. Господину Кудашкину явно нечего бояться. Имея такую «крышу», с него как с гуся вода. Впрочем, как и с остальных. Этих остальных и их «проделки» с законом можно перечислять до бесконечности. В статьях Егора Шилова вскрыты далеко  не все проблемы в правоохранительных структурах Одесского региона, были проиллюстрированы наиболее кричащие факты тотальной коррупции, распространившейся с Юга Украины до Киева, где имеются все признаки настоящего мафиозного сращения преступности и власть предержащих, в частности контрабандистов и сотрудников СБУ самого высокого ранга. О каком доверии к Службе безопасности можно тогда говорить, на что рассчитывать «пересічному українцю», на то, что его интересы будет защищать офицер, который без взятки или отката, зад из кресла не поднимет, а то ещё и хуже сделает?

Создается впечатление, что руководство Одесского УСБУ просто плюнуло на выполнение своих должностных обязанностей, занявшись исключительно набиванием карманов на контрабанде, наркотраффике и дерибане приморской недвижимости. Иначе, как бардаком состояние дел в СБУ Одессы назвать нельзя. Чего стоят только такие вопиющие факты, как  пьянство сотрудников службы во время охранных мероприятий первого лица и премьера в Одесском аэропорту: подполковник Надутик и личный состав отдела экономики, мягко выражаясь, были навеселе во время встречи и охраны высоких гостей.

Что говорить об исполнительной дисциплине, когда начальник Ильичевского межрайотдела СБУ полковник Громик пытается оказывать влияние на контрабандную деятельность в противовес ГО "К" УСБУ? Полное отсутствие контроля за личным составом УСБУ со стороны руководства привело к провалу мероприятий по пресечению контрабандного перемещения груза героина на территории паромного комплекса Ильичевского морскоготоргового порта и пропажи части тяжелого наркотика. Уголовное дело по данному факту до сих пор так и не возбуждено.

Второй случай непрофессиональных действий сотрудников ГО "К" УСБУ: пограничным нарядом совместно с сотрудниками Ильичевской таможни был задержан груз наркотиков следовавший из Турции транзитом через Украину в грузовом автомобиле управляемом гражданином Турции. Информацию предоставило ГУ МВД Украины в Одесской области. Пограничники два дня обследовали автомобиль и только случайно нашли почти 105 килограмм героина во втором дне бензобака. При этом водитель не был изолирован, средства мобильной связи у него не изымали вплоть до задержания. Подразделение УСБУ по борьбе с контрабандой наркотиков самоустранилось от проведения оперативных мероприятий.

Можно упомянуть ещё деятельность офицеров отдела контрразведки (майор Божков С.А.) по организации контрабандных каналов, связанных с незаконным перемещением легковых автомобилей через таможенную границу Украины с территории Одесского морского торгового порта.

О значительном вкладе господина Дорошенко со товарищи в пособничество в контрабандной деятельности и реализации вещественных доказательств по «контрабандным» уголовным делам под предлогом передачи их по решению суда «Трибуна» уже писала. Писали мы также и о полковнике Романадзе Д.Д., который  совместно с начальником управления "Б" СБУ генерал-майором Павленко А.Е., спекулирует  земельными участками, выделенными под застройку для обеспечения жильем сотрудников УСБУ. Писали и о небезуспешных попытках этой «группы товарищей» передать земли санатория СБУ "Одесса" городу, с последующим выделением под застройку элитными домами.

Не писали, правда, о «легендарном» капитане, старшем оперуполномоченном, сотруднике ГО «К» УСБУ Василиоглу И.И., В функциональные обязанности этого товарища входит борьба с контрабандой в зоне действия Ильичевской таможни. Однако Василиоглу сам организовал несколько контрабандных «троп» по перемещению грузов через таможенную границу Украины с использованием коммерческих структур ("Антей", "Атея", "Тарус-В" и таможенный-лецензионный склад "Бонд"). Все свои действия в этом направлении капитан согласовывает непосредственно с руководителем – полковником Дорошенко, и этого не скрывает, что интересно. Правда, сейчас, по слухам, у Василиоглу могут начаться «головные боли»: киевские эсбеушники на трассе Одесса – Киев, арестовали груз, за который старший оперуполномоченный уже «взял цифру». В этом случае – полный набор фальшивых документов, накладных, замена наименований и прочий набор «контрабандных хитростей».

Господин Василиоглу, несмотря на небольшое звание, на самом деле большой человек, оказывающий покровительство «грандам контрабаса» господам Яровенко Леониду, по прозвищу «Хромой» (о нем «Трибуна» уже писала) и Гительману Михаилу. Не могу удержаться и не привести по господину Гительману весьма интересную немедицинскую справку, совершенно случайно попавшую в руки автора:

СПРАВКА

о незаконном возмещением НДС на территории г. Одессы и Одесской области

В ходе проведения мероприятий по выявлению фактов незаконного возмещения НДС из Государственного бюджета на территории г.Одессы, установлено, что в период апрель-июнь 2007 года в различных ГНИ г.Одессы и г.Ильичевска Одесской области разными предприятиями было заявлено к возмещению НДС из бюджета в сумме от 30 до 45 млн.гривен каждым. В ходе проверки данных предприятий было установлено, что все они связаны между собой одними и теми же лицами, которые организовали незаконное возмещение НДС на данных предприятиях.

         - Организатор: Гительман Михаил Филипович, 19.02.1957 г.р., уроженец г.Бершадь, прописанный по адресу : г.Киев,…. Фактически в настоящий момент является гражданином США. Управляет а\м Мерседес С-класса, г\н 02-77 ВР.
          - Финансовый руководитель : Щербаков Максим Григорьевич, 14. 03.1972 г.р, уроженец г.Одессы, прописанный по адресу : г.Одесса, ….. управляет а\м Хонда Акорд, 2004 г.в., г\н 0 31-19 ОТ. 

Так установлено, что фактически  в апреле 2007 года данными лицами  у лиц, занимающихся незаконной конвертацией денежных средств в г.Одессе (Боярский А.А., Оппенгейм В.Г.) были приобретены предприятия с явными признаками фиктивности и на них подобраны  фиктивные директора и учредители, на имена которых были перерегистрированы данные предприятия. Затем по этим предприятиям были поданы уточненные декларации по НДС с сумами к возмещению НДС из бюджета от 20 до 40 млн.гривен., а именно:

-  ЧП «Икар-2003»  - 40 млн. гривен к возмещению из бюджета
-  ЧП «Сиблес» - 17 млн. грн к возмещению НДС из бюджета
-  ЧП «Амра» - 27 млн.грн к возмещению НДС из бюджета
-  ЧП «Южтранстехснаб» - 17 млн.гривен к возмещению НДС из бюджета
-  ЧП «Архонттрейдер» - 17 млн.грн к возмещению НДС из бюджета
-  ЧП «Мастерфиш» - 35 млн.грн к возмещению НДС из бюджета
-  ЧП «Ллойд-Юг» -  27 млн.грн к возмещению НДС из бюджета
-  ЧП «Сибриз» - 19 млн.грн к возмещению НДС из бюджета
-  ООО «Курабье» - 8 млн.грн к возмещению НДС из бюджета
 
Таким образом,  за 2 месяца данными лицами было по г.Одессе заявлено к возмещению НДС из бюджета свыше 150 млн.грн. Данный НДС вышеуказанные лица возмещают из бюджета путем применения налоговых векселей при осуществлении импортных операций. Дисконт, который предлагается данными лицами брокерам за неуплату в бюджет таможенного НДС составляет 50-60%, причем ими впервые создана дилерская сеть по продаже прав на незаконное возмещение НДС, с заработком для посредников от 5 до 10%.

По данным фактам УГСБЕП ГУМВД Украины в Одесской области была проведена проверка и выявлены признаки противоправной деятельности со стороны руководства частного предприятия «Икар-2003». В ходе проверки было установлено, что директор данного предприятия Тодоров Л.С.,  (он же учредитель) документы предприятия не подписывал, коммерческую деятельность не вел, его подпись на документах является поддельной. Была также установлена противоправный механизм, по которому у ЧП «Икар-2003» сформировался налоговый кредит.

Согласно поданных в ГНИ Приморского района г.Одессы документов у предприятия образовался налоговый кредит на основании закупки ветеринарного препарата «Арум», у контрагентов ЧП «Сиблес» и ЧП «Ллойд-Юг», на сумму 210 млн.грн и его передача на ответственное хранение ЧП «Паритет» на склады, расположенные в Хмельницкой области. Было документально установлено, что данного ветеринарного препарата не существует (ответ из Министерства здравоохранения), вообще для осуществления торговли ветеринарными препаратами необходимо наличие лицензии, которой у ЧП «Икар-2003» нет. Фактически все документы и договора о поставке данного товара ЧП «Икар-2003» содержат заведомо ложные данные. Директора ЧП «Сиблес» и ЧП «Ллойд-юг», пояснили, что только числились директорами в данных предприятиях, и не осуществляли финансовой деятельности.

Установлено также, что на складских помещениях данный товар отсутствует, как и сами указанные в договоре складские помещения. По данным фактам материалы, которые были зарегистрированы в журнале регистрации преступлений и направлены для возбуждения уголовных дел по ст.ст. 15, ч.5 191, 358 ч.1,3, 205 ч.2 УК Украины в Прокуратуру Одесской области.

Также в ходе проведения доследственной проверки по данным материалам, уже в порядке ст.97 УПК Украины, установлено пересечение Государственной границы Украины бытовой техники (производство Германия) по поддельным документам от имени ЧП «Икар-2003» и гр.Тодорова Л.С непосредственно с использованием поддельного налогового векселя, который дал право не уплатить НДС на таможне в сумме свыше 100 тыс.грн. В ходе проведения мероприятий установлены нарушения также с боку сотрудников таможни, которые в нарушение всех инструкций не произвели таможенный досмотр груза, а провели таможенную очистку товара заочно задним числом.

Собранные материалы были направлены также для приобщения к материалам в Прокуратуру Одесской области и возбуждения уголовных дел по признакам ст.ст. ч.2 364, ч.2 366, ч.1 201 УК Украины.     

Содействие незаконному возмещению НДС из бюджета оказывают  председатель ГНАУ Брезвин А.И. и председатель ГНА в Одесской области Лаврешов А.Ю.

Именно по  личной просьбе Брезвина к прокурору Одесской области Присяжнюку В.С., все материалы из прокуратуры Одесской области были отправлены  в следственный отдел ГНА в Одесской области под непосредственный контроль Лаврешова.

Всего за период начала преступной деятельности с мая-июня 2007 года ЧП «Икар-2003» успело возместить из Государственного бюджета НДС в сумме свыше 2 млн.грн и продолжает свою преступную деятельность

Также прокуратурой Суворовского района г.Одессы  были проверены документы частного предприятия «Сиблес» и установлен факт подделки документов и признаки фиктивного предпринимательства с стороны владельцев «Сиблес» при подаче заявления на возмещения из бюджета НДС в сумме 17 млн.гривен,  в результате чего 04.04.2007 г. было возбуждено уголовное дело по признакам ч.2 ст.205, ч.3 ст.358 УК Украины. Был установлен и допрошен гражданин Дзюба (является директором и учредителем ЧП «Сиблес»), который сообщил, что его наняли за материальное вознаграждение  и фактически он не руководил деятельностью предприятия. Реально предприятием руководил гражданин Армении, который использовал документы гр.Дзюбы, и  в отношении которого Прокурором Суворовского района г.Одессы было принято решение  о его задержании в порядке ст.115 УПК Украины.

В ходе проведения следственных действий были установлены лица, которые организовали совершения данных преступлений, и которыми являются вышеуказанные лица. В ходе проведения мероприятий и следственных действий установлено, что у ЧП «Сиблес» (а также ЧП «Мастер-Фиш» и ЧП «Сибриз») таким же образом, как и у ЧП «Икар-2003» был сформирован налоговый кредит путем фиктивного приобретения,  не существующего ветеринарного препарата и его перемещения на не существующие складские помещения.

В настоящий момент все первичные документы находятся в ГНИ и практически по всем предприятиям проводятся проверки с целью подтверждения им налогового кредита и дальнейшего возмещения НДС из Государственного бюджета.

Страшно, но можно до бесконечности перечислять факты и эпизоды из жизни мафии – иначе назвать, тех о ком мы пишем нельзя. Особенно, если вспомнить классическое определение мафии: преступные группы, связанные между собой и получающие поддержку коррумпированных государственных чиновников, государственных органов. Как же  иначе расценивать, то, что 90% предприятий занимающихся внешнеэкономической деятельностью, имеют ярко выраженные признаки фиктивости: контракты и договора заключаются с оффшорными компаниями, которые на самом деле не ведут финансово-экономической деятельности, движений по счетам, указанных в реквизитах, не осуществляется (переводы денежных средств отсутствуют), инвойсы, сертификаты качества и происхождения, упаковочные листы, письма-распоряжения изготавливаются в офисах на территории Украины? Благо основная масса коносаментов – ордерная, на предъявителя. Контейнерные терминалы Одесского и Ильичевского морских торговых портов переполнены, так как и основной Черноморский контейнерный терминал в румынском порту Констанца.

Основная часть бизнесменов продолжает ждать окончания операции "Цунами", проводимой ГУ «К» СБУ (мы писали о жестком противодействии этой операции со стороны руководителей Одесского УСБУ). К этому их "поддакивают" должностные лица управления СБУ в Одесской области, предлагающие по окончанию спецопераций значительно оптимизировать расходы по таможенному оформлению.

Мы могли бы написать повесть о деятельности группы «Трансатлантика» (ныне «Парус-Д»), фактическим владельцем которого является небезызвестный в Одессе господин Виктор Тимошенко. Мы приводим полностью справку о деятельности этой группы.

Снова таки, можно писать и писать, однако, жаль писать воздух. К сожалению, надежда на то, что наши сигналы заметят, очень и очень мала. Может, только с приходом новых сил, или с ликвидацией приставки «и.о.» у главы СБУ Валентина Наливайченко будут развязаны руки и он наведет должный порядок - без оглядки на «хоружевское землячество» - и весь «полтавско-одесский» сброд сердюков-павленок-дорошенок получит заслуженный пинок под зад, как минимум.

Несмотря на «майданные» лозунги, служба в СБУ, прокуратуре, таможне, милиции, налоговой давно превратилась для очень многих в своего рода синекуру, которая позволяет неслыханно обогатиться. К тому абсолютно безнаказанно, в очень короткие сроки, используя при этом атрибуты насилия, врученные государством: суды, спецслужбы, тюрьмы, ведение ОРД, задержания, аресты и прочее, чем можно повлиять на законную деятельность. Залог коррупционного успеха – круговая порука. Те, кому поручено контролировать, так же завязаны в коррупционной схеме, точно также получают деньги из того источника, что и контролируемые. Никто не захочет рубить «золотые ветки», на которых сидят сами и уютно рассадили друзей и сослуживцев. Пришло время рубить не ветки, а заняться тотальным лесоповалом.

В качестве одной из иллюстраций к публикациям Егора Шилова приводим копию факса с Воронежской таможни:

МАТЕРИАЛЫ НА ЭТУ ТЕМУ