FATF включила Украину в "черный список"

Международная организация по борьбе с финансовыми злоупотреблениями (FATF) включила Азербайджан и Украину в новый "черный список" стран, имеющих недостатки в борьбе с отмыванием преступных доходов и финансированием терроризма (ОПД и ФТ).

Также в перечень, предназначающийся для "банков и других финансовых институтов", вошли Антигуа и Барбуда, Боливия, Греция, Индонезия, Йемен, Катар, Кения, Марокко, Мьянма, Непал, Нигерия, Парагвай, Сирия, Судан, Таиланд, Тринидад и Тобаго, Турция и Шри-Ланка.

Новый список дополняет распространенный прежде более узкий круг стран, имеющих, по мнению FATF, "стратегические недостатки" в борьбе с ОПД и ФТ. В нем значатся Ангола, Иран, КНДР, Пакистан, Сан-Томе и Принсипи, Туркмения, Эквадор и Эфиопия, причем Иран выделен в качестве страны, находящейся под действием особого санкционного режима.

	Tweet	Класс!		Поделиться
В Мой Мир		В ЖЖ!

Важно

Валерий Коновалюк внес на рассмотрение ВР законопроект о социальной карте

Саркози превратился в Наполеона, а Меркель – оголилась. Фото

Нас сегодня больше всего раздражает, что многие Министры начинают обращаться к нам на украинском языке /спикер крымского парламента/

Радость-то какая. Завтра опять ветер, снег и минус 30

Загрузка...